一、重要提示

本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文投資發(fā)展 。

所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議投資發(fā)展 。

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)提示

□適用√不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

□適用√不適用

公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本投資發(fā)展 。

董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

□適用√不適用

二、公司基本情況

1、公司簡(jiǎn)介

2、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是√否

3、公司股東數(shù)量及持股情況

單位：股

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

□適用√不適用

前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

□適用√不適用

4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

控股股東報(bào)告期內(nèi)變更

□適用√不適用

公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更投資發(fā)展 。

實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更

□適用√不適用

公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更投資發(fā)展 。

5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用√不適用

公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況投資發(fā)展 。

6、在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用√不適用

三、重要事項(xiàng)

1、關(guān)于持股5%以上股東減持股份事項(xiàng)

（1）2024年9月，持股5%以上股東吉林雙陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“雙陽(yáng)農(nóng)商行”）向公司發(fā)來(lái)《關(guān)于股份減持計(jì)劃的告知函》，雙陽(yáng)農(nóng)商行持有公司無(wú)限售流通股2,574萬(wàn)股（公司總股本311,386,551股，占公司總股本的8.27%），擬自減持計(jì)劃公告之日起十五個(gè)交易日后的三個(gè)月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式合計(jì)減持股份不超過(guò)934.16萬(wàn)股（不超過(guò)公司總股本的3%）投資發(fā)展 。

2025年2月5日，公司收到雙陽(yáng)農(nóng)商行發(fā)來(lái)的《關(guān)于股份減持計(jì)劃屆滿暨減持結(jié)果的告知函》，截至2025年1月27日，本次股份減持計(jì)劃時(shí)間已屆滿，其通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式累計(jì)減持3,110,000股（占公司總股本的0.9988%），剩余6,231,600股（占公司總股本的2.0012%）未實(shí)施減持投資發(fā)展 。

詳見(jiàn)公司于2024年9月28日、2025年2月6日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）投資發(fā)展 。

（2）2025年5月6日，公司因收到持有公司5%以上股份的股東雙陽(yáng)農(nóng)商行發(fā)來(lái)的《關(guān)于股份減持計(jì)劃的告知函》雙陽(yáng)農(nóng)商行計(jì)劃自本次減持計(jì)劃公告之日起十五個(gè)交易日后的三個(gè)月內(nèi)（即2025年5月27日至2025年8月25日），以集中競(jìng)價(jià)方式或大宗交易合計(jì)減持公司無(wú)限售流通股股份不超過(guò)9,341,596股（不超過(guò)公司總股本的3%）投資發(fā)展 。

2025年6月6日，公司收到雙陽(yáng)農(nóng)商行發(fā)來(lái)的《關(guān)于觸及1%整數(shù)倍的告知函》，截至2025年6月6日，雙陽(yáng)農(nóng)商行合計(jì)減持了146.07萬(wàn)股（占公司總股本的0.47%），持股比例由7.27%降至6.80%投資發(fā)展 。

詳見(jiàn)公司于2025年5月7日、2025年6月7日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）投資發(fā)展 。

2、關(guān)于董事會(huì)/監(jiān)事會(huì)換屆選舉及聘任高級(jí)管理人事項(xiàng)

由于第九屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)已屆滿，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司于2025年1月17日召開第九屆董事會(huì)第六十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》和《關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》；同日，公司召開第九屆監(jiān)事會(huì)第三十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第十屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》投資發(fā)展 。

2025年2月6日，公司召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生了第十屆董事會(huì)成員及第十屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事；同日，公司召開2025年第一次職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生職工代表監(jiān)事與股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的非職工代表監(jiān)事組成第十屆監(jiān)事會(huì)投資發(fā)展 。公司第十屆董事會(huì)成員及第十屆監(jiān)事會(huì)成員選舉產(chǎn)生后，公司組織召開第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、各專門委員會(huì)委員并聘任高級(jí)管理人員；同時(shí)，組織召開第十屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了第十屆監(jiān)事會(huì)主席。

內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2025年1月18日、2月7日、2月18日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）投資發(fā)展 。

3、關(guān)于法定代表人變更事項(xiàng)

2025年2月6日，公司召開第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉劉玉女士為公司董事長(zhǎng)的議案》投資發(fā)展 。劉玉女士當(dāng)選為公司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，根據(jù)《公司章程》第八條的規(guī)定“董事長(zhǎng)為公司的法定代表人”，劉玉女士擔(dān)任公司董事長(zhǎng)同時(shí)擔(dān)任公司法定代表人。

2025年2月17日，公司完成了法定代表人的工商登記變更手續(xù)并取得了白山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》投資發(fā)展 。本次工商變更后，公司法定代表人為劉玉女士。

詳見(jiàn)公司于2025年2月18日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）投資發(fā)展 。

4、關(guān)于控股子公司股權(quán)變更事項(xiàng)

湖北騰威機(jī)械設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“騰威機(jī)械”）和湖北九耀精密科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“九耀精密”）原為公司控股一級(jí)子公司湖北新瑞光機(jī)電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新瑞光”）旗下控股子公司，即公司二級(jí)子公司投資發(fā)展 。2024年11月，騰威機(jī)械、九耀精密分別進(jìn)行了股權(quán)變更，由公司二級(jí)子公司變更為公司控股一級(jí)子公司，公司直接持有騰威機(jī)械80%的股份、持有九耀精密70%的股份，合并范圍不發(fā)生變化。

2025年3月，萬(wàn)方發(fā)展、新瑞光分別與王松橋（九耀精密創(chuàng)始人及股東）、熊友兵（騰威機(jī)械創(chuàng)始人及股東）簽署了《補(bǔ)充協(xié)議》，約定新瑞光、王松橋/熊友兵在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付和業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)臋?quán)利義務(wù)均轉(zhuǎn)移給萬(wàn)方發(fā)展投資發(fā)展 。

詳見(jiàn)公司于2025年4月29日在巨潮資訊網(wǎng)（年年度報(bào)告》投資發(fā)展 。

5、關(guān)于公司股票交易被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示暨停牌的事項(xiàng)

經(jīng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2024年度經(jīng)審計(jì)利潤(rùn)總額642.25萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1,065.16萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為-460.13萬(wàn)元，2024年度營(yíng)業(yè)收入為39,147.03萬(wàn)元，扣除后的營(yíng)業(yè)收入為22,751.38萬(wàn)元投資發(fā)展 。上述財(cái)務(wù)指標(biāo)已觸及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《股票上市規(guī)則》”）第9.3.1條規(guī)定的對(duì)股票交易實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的情形，公司股票交易將在披露2024年年度報(bào)告（披露日期:2025年4月29日）后被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示，自2025年4月30日，公司股票交易被深圳證券交易所實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示（證券簡(jiǎn)稱變更為：*ST萬(wàn)方）。

詳見(jiàn)公司于2025年4月29日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）投資發(fā)展 。

6、關(guān)于出售控股子公司新瑞光68.88%股權(quán)的事項(xiàng)

2025年5月28日，公司與自然人楊銳簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將新瑞光68.88%股權(quán)以760萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給楊銳投資發(fā)展 。同時(shí)，公司與孝感友聯(lián)長(zhǎng)鑫信息咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“友聯(lián)長(zhǎng)鑫”）簽訂了《表決權(quán)委托協(xié)議之終止協(xié)議》，鑒于公司已通過(guò)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓退出新瑞光股東行列，友聯(lián)長(zhǎng)鑫此前委托給公司行使的新瑞光30%表決權(quán)委托已喪失權(quán)利基礎(chǔ)，雙方一致同意該表決權(quán)委托的權(quán)利義務(wù)關(guān)系正式終止。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司將不再持有新瑞光的股權(quán)，新瑞光的財(cái)務(wù)報(bào)表不再納入公司合并報(bào)表范圍。

截至2025年6月27日，交易對(duì)手方楊銳已按《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的約定，向公司支付了首筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款380萬(wàn)元，并辦理完成了工商登記變更手續(xù)投資發(fā)展 。

詳見(jiàn)公司于2025年5月29日、6月28日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）投資發(fā)展 。

7、關(guān)于公司大股東股票質(zhì)押違約處置

2024年1月19日，大股東北京萬(wàn)方源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)方源”）收到吉林省長(zhǎng)春市中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)春中院”）關(guān)于吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“九臺(tái)農(nóng)商行”）與萬(wàn)方源等被告方之間債務(wù)糾紛的《民事判決書》（2023）吉01民初127號(hào)，判決萬(wàn)方源以其所持有的公司股份合計(jì)9,086萬(wàn)股（占公司總股本的29.18%）變賣后所得價(jià)款，用于償還九臺(tái)農(nóng)商行的欠款本金、利息（包括逾期利息）以及違約金投資發(fā)展 。

2024年12月24日，公司收到吉林省高級(jí)人民法院送達(dá)的《民事判決書》(2024)吉民終222號(hào)二審判決結(jié)果：駁回上訴，維持原判投資發(fā)展 。根據(jù)吉林省高院出具的民事判決結(jié)果，若萬(wàn)方源所持有的公司股份9,086萬(wàn)股被違約處置，萬(wàn)方源將失去公司大股東身份且公司存在控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變更的風(fēng)險(xiǎn)。

2025年5月30日，萬(wàn)方源收到長(zhǎng)春中院發(fā)來(lái)的《執(zhí)行裁定書》（(2025)吉01執(zhí)119號(hào)），裁定拍賣、變賣被執(zhí)行人萬(wàn)方源質(zhì)押的萬(wàn)方發(fā)展9,086萬(wàn)股股票投資發(fā)展 。

2025年6月19日，公司經(jīng)查詢獲悉：長(zhǎng)春中院將于2025年7月22日10時(shí)起至2025年7月23日10時(shí)止（延時(shí)的除外）在淘寶網(wǎng)司法拍賣網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上對(duì)公司大股東萬(wàn)方源持有的公司股票9,086萬(wàn)股進(jìn)行拍賣投資發(fā)展 。

2025年7月21日，公司通過(guò)淘寶網(wǎng)司法拍賣網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)查詢獲悉：因北京市第三中級(jí)人民法院法官未移交上述股權(quán)的處置權(quán)，長(zhǎng)春中院已撤回拍賣投資發(fā)展 。

2025年7月30日，公司通過(guò)人民法院訴訟資產(chǎn)網(wǎng)查詢獲悉：長(zhǎng)春中院將于2025年9月2日10時(shí)起至2025年9月3日10時(shí)止（延時(shí)的除外）在淘寶網(wǎng)司法拍賣網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上對(duì)公司大股東萬(wàn)方源持有的公司股票90,860,000股（占其所持有公司股份比例100%，占公司總股本的29.18%）重新啟動(dòng)拍賣程序投資發(fā)展 。

詳見(jiàn)公司于2024年3月13日、2024年5月30日、2024年6月26日、2025年5月31日、2025年6月20日、2025年7月22日、2025年7月31日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ ）投資發(fā)展 。

8、關(guān)于出售參股公司萬(wàn)方百奧5%股權(quán)的事項(xiàng)

2024年12月24日，公司與北京華陽(yáng)眾創(chuàng)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華陽(yáng)眾創(chuàng)”）簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司將持有的吉林萬(wàn)方百奧生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)方百奧”）5%的股權(quán)以人民幣1,060萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給華陽(yáng)眾創(chuàng)投資發(fā)展 。本次交易完成后，公司持有萬(wàn)方百奧的股權(quán)由25%變更為20%，本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變化。

截至2024年12月31日，華陽(yáng)眾創(chuàng)已按《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的約定，向公司支付了首筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款530萬(wàn)元，并辦理完成了股權(quán)劃轉(zhuǎn)及工商登記變更手續(xù)投資發(fā)展 。

截至2025年6月30日，華陽(yáng)眾創(chuàng)累計(jì)向公司共支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款830萬(wàn)元，剩余230萬(wàn)元尚未支付投資發(fā)展 。

2025年6月27日，公司與華陽(yáng)眾創(chuàng)簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中約定的剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付完畢日期 2025年6月30日延期至2025年12月31日投資發(fā)展 。

內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年12月25日、2025年1月2日、2025年7月1日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）投資發(fā)展 。

9、關(guān)于被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查事項(xiàng)

2025年7月25日，公司收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）下發(fā)的《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)立案告知書》（證監(jiān)立案字0202025009號(hào)），因涉嫌信息披露違法違規(guī)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》《中華人民共和國(guó)行政處罰法》等法律法規(guī)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)決定對(duì)公司立案投資發(fā)展 。

詳見(jiàn)公司于2025年7月26日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）投資發(fā)展 。

10、關(guān)于投資設(shè)立控股子公司事項(xiàng)

2025年2月，公司控股子公司吉林萬(wàn)方東巽蝦青素產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展有限公司分別與湖北省南北魚科農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“南北魚科”）、長(zhǎng)春市稻之漁農(nóng)業(yè)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“稻之漁”）共同投資500萬(wàn)元成立吉林省吉漁稻漁生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“吉漁稻漁”），其中，萬(wàn)方東巽認(rèn)繳出資400萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的 80%，南北魚科與稻之漁分別認(rèn)繳出資50萬(wàn)元，均占注冊(cè)資本的10%投資發(fā)展 。吉漁稻漁自2025年2月起納入公司合并范圍。

2025年4月，公司控股子公司吉林萬(wàn)方邁捷農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司與吉林省植物油集團(tuán)嘉實(shí)油脂有限公司（以下簡(jiǎn)稱“嘉實(shí)油脂”）共同投資500萬(wàn)元成立吉林金穗糧韻進(jìn)出口貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金穗糧韻”），其中，萬(wàn)方邁捷認(rèn)繳出資255萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的51%，嘉實(shí)油脂認(rèn)繳出資245萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的49%投資發(fā)展 。金穗糧韻自2025年4月起納入公司合并范圍。

11、關(guān)于萬(wàn)方東巽競(jìng)拍土地使用權(quán)事項(xiàng)

2024年5月22日，公司控股子公司吉林萬(wàn)方東巽蝦青素產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)方東巽”）通過(guò)競(jìng)拍取得白山市江源區(qū)自然資源局以掛牌方式出讓的編號(hào)為JYCBK-268-1號(hào)地塊的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)，并與白山市江源區(qū)自然資源局簽訂了《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》投資發(fā)展 。萬(wàn)方東巽競(jìng)拍的土地將用于紅法夫酵母蝦青素項(xiàng)目的廠房和辦公樓建設(shè)，可有效滿足控股子公司業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地的需求，符合公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。

截至2025年4月22日，萬(wàn)方東巽已累計(jì)支付土地使用權(quán)出讓價(jià)款1,993.62萬(wàn)元及分期付款利息32.10萬(wàn)元，萬(wàn)方東巽已將全部款項(xiàng)支付完畢投資發(fā)展 。

內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年5月24日、2025年4月23日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）投資發(fā)展 。

12、關(guān)于盛鑫金屬變更公司名稱及注冊(cè)地址事項(xiàng)

2025年7月11日，公司收到了由郴州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，控股子公司白山市盛鑫金屬材料有限公司變更了公司名稱及注冊(cè)地址，變更后公司名稱為湖南盛鑫精創(chuàng)金屬材料有限公司，注冊(cè)地址由吉林省白山市遷至湖南省郴州市蘇仙區(qū)白露塘鎮(zhèn)下灣路28號(hào)辦公樓301室，相關(guān)工商變更登記手續(xù)已辦理完畢投資發(fā)展 。

內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2025年7月15日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）投資發(fā)展 。

證券代碼：000638 證券簡(jiǎn)稱：*ST萬(wàn)方 公告編號(hào)：2025-053

萬(wàn)方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司

第十屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司及其監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏投資發(fā)展 。

萬(wàn)方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議通知于2025年8月15日以通訊形式發(fā)出，會(huì)議于2025年8月27日下午14：30時(shí)在北京市朝陽(yáng)區(qū)裕民路12號(hào)中國(guó)國(guó)際科技會(huì)展中心B座12A公司會(huì)議室以通訊的方式召開，應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到5人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席喬同京先生主持投資發(fā)展 。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》《公司章程》及《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：

一、以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于2025年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》，并發(fā)表如下審核意見(jiàn)投資發(fā)展 。

公司2025年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》及公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，報(bào)告真實(shí)反映出公司2025年半年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)，本審核意見(jiàn)出具前，監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)參與2025年半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為投資發(fā)展 。

特此公告投資發(fā)展 。

萬(wàn)方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二〇二五年八月二十八日

證券代碼：000638 證券簡(jiǎn)稱：*ST萬(wàn)方 公告編號(hào)：2025-052

萬(wàn)方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司

第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏投資發(fā)展 。

萬(wàn)方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知于2025年8月15日以通訊形式發(fā)出，會(huì)議于2025年8月27日下午14:30時(shí)在北京市朝陽(yáng)區(qū)裕民路12號(hào)中國(guó)國(guó)際科技會(huì)展中心B座12A公司會(huì)議室以通訊的方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到9名，會(huì)議由董事長(zhǎng)劉玉女士主持，本次會(huì)議召開符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定投資發(fā)展 。會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：

一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于2025年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》投資發(fā)展 。

內(nèi)容詳見(jiàn)公司于本公告同日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）投資發(fā)展 。

特此公告投資發(fā)展 。

萬(wàn)方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司

董事會(huì)

二〇二五年八月二十八日

證券代碼：000638 證券簡(jiǎn)稱：*ST萬(wàn)方 公告編號(hào)：2025-055